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安信证券

2018-09-14 02:02 网络整理

      包装密码:601611包装亏损:奇纳核电体格公报号:2017-041

奇纳核工业体格份有限公司

2017届优先特殊合股大会决定公报

          本董事会及每件东西董事使安全本公报所含之物不存在随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大人物未顾及,因此其所含之物的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要所含之物暗示:

这次降神会有否决吗?:无

一、降神会与列席

(1)合股大会的工夫。:2017年10月16日

(二)合股大会的放置:现在称Beijing市西城区车公庄主街 12 号核建大厦(三)  列席降神会的权益股合股和回复选举的优先股票合股及其取得份使适应:

1、列席降神会的合股和代理人人数                                         13

2、降神会取得人(份)2取得的份总额,024,225,968

3、合股在降神会上取得的选举份数为

份总额的使均衡(%)                                               

(四)提议方法如果适合,由大会掌管等。。

合股大会由董事会花名册。,公司董事、李丁成主席掌管降神会。,开票是经过现场开票和在线开票的方法举行的。,降神会的提议方法适合《中华人民共和国公司条例》等法规及正常化用纸覆盖因此《公司条例》的任命。

(五)公司董事、监事和干事的列席

1、公司9名董事,侍候6人,Gu Jun主席、孤独董事邹乃瑞、张涛董事因任务推理未能列席降神会。。

2、5位靠在上面的监事,侍候2人,监事沈云刚、孟玉磊、Huang Jianguo,一位职员遗产管理人,因H无侍候降神会。。

3、董事会干事高金竹列席了降神会。;公司的必然的上级主任列席了降神会。。

二、活动思索

(1)非积聚开票移动

1、票据称号:思索徙和变动公司地址的请求

复习奏效:经过开票:

合股典型              开始任职                      反               弃权

                    投票总数        使均衡(%)     投票总数        使均衡   投票总数        使均衡

                                                          (%)              (%)

A股2,024,222,768                0      3,200  、票据称号:安排论修正公司条例

复习奏效:经过开票:

合股典型              开始任职                      反               弃权

                    投票总数        使均衡(%)     投票总数        使均衡   投票总数        使均衡

                                                          (%)              (%)

A股2,024,222,768                0      3,200(2)计划中的移动开票的教训。

安排2特殊决定移动,成功无效选举份总额 2/3 下是以为经过。

三、  代理人作记录使适应

1、合股大会同意的法度公司:现在称Beijing国丰法度公司

          代理人:郭昕、潘继东

2、代理人鉴定结论之我见:

两位代理人作记录了合股大会。,并依法声称法度意见书。,以为:

公司合股大会的花名册、花名册顺序、花名册人资历、列席这次合股大会的人事部门资历因此这次合股大会的提议顺序和提议奏效适合《公司条例》、合股大会任命和《上市公司条例》的任命,这次大会的决定是合法无效的。。

四、  备查用纸覆盖所含之物

1、董事会签字并承认合股大会决定;2、法度公司董事签字的法度意见书;3、研究工作实验室索赔的另一个用纸覆盖。

                  奇纳核工业体格份有限公司

                                                            2017 年 10 月 17 日

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